常德刑事律师分析男子提供银行卡用于他人转账洗钱获刑犯罪辩护

中国法院网讯（廖安生 黄海宾）男子徐某明知提供的银行卡将用于他人实施网络诈骗犯罪进行转账洗钱，为牟取非法获利，仍按照约定提供其办理的银行卡予以转账、支付结算，近日，江西省宁都县人民法院依法开庭对其进行了审理，1审以帮助信息网络犯罪活动罪，判处其有期徒刑6个月，并处罚金人民币2000元，退缴的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。　　2021年5月20日左右，被告人徐某与其朋友季某（另案处理）约定贩卖银行卡给季某上线，用于实施网络诈骗犯罪进行转账洗钱，1套银行卡可以非法获利2000元钱。同年5月25、26日的1天，被告人徐某在河北省邢台市桥东区塔林公园处的中国农业银行办理银行卡，将办理的银行卡、网上银行Ｕ盾及绑定的手机卡交给季某。　　经查，被害人卢某、向某、康某、周某、刘某等14人被诈骗的资金，转账到了被告人徐某的中国农业银行卡内，后转账至他人的银行卡；被告人徐某的中国农业银行卡经他人进行转账、支付结算共计217021元。2021年6月15日，被告人徐某收到非法获利微信红包2000元。　　被告人徐某于2021年6月29日被抓获归案，如实供述了以上事实。　　另查明，在本案审理过程中，被告人徐某的家属代其退缴违法所得2000元，缴纳罚金2000元。　　法院审理后认为，被告人徐某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其银行卡提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，依法应予惩处。鉴于被告人徐某具有坦白情节，能够认罪认罚，退缴违法所得和缴纳罚金，可以从轻处罚。遂综合被告人徐某的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现及社会危害程度等，依法作出上述判决。